특금법1 업비트 '규정 위반' 의혹과 가상자산 시장의 변화 국내 최대 가상자산거래소인 업비트가 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로 부터 고객확인의무(KYC) 미이행 의심 사례에 대한 조사를 받고 있다는 소식이 전해지며 업계의 큰 관심을 받고 있습니다. 이번 사건은 업비트의 사업자 갱신 여부에도 영향을 미칠 수 있어 더욱 주목을 받고 있는데, 이에 따른 가상자산 시장의 변화 가능성과 함의를 짚어보고자 합니다. FIU의 업비트 현장검사와 주요 쟁점 FIU는 지난 8월부터 업비트의 갱신 신고 신청서를 심사하며 현장검사를 진행해왔으며, 그 과정에서 최소 50만 건의 KYC 미이행 사례를 발견한 것으로 알려졌습니다. 고객확인의무(KYC)란 자금세탁방지(AML)와 테러 자금 조달 방지(CTF)를 목적으로 고객 신원을 확인하는 절차입니다. 이는 가상자산 거래소가 실명 계좌.. 2024. 11. 19. 이전 1 다음
